证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2022-030
江西日月明测控科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通
知已于2022年11月18日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2022年11月25日11:00
以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席罗芳女士召
集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议
案：
经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司本着对公司及
股东利益负责的原则，根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，同意将
部分募集资金投资项目延期。
保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募集资金投资项目延期的公告》及相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法规和规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在损害投
资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，同意公司使用超
募资金4,300.00万元永久性补充流动资金，满足公司日常经营需要。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》及相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会认为：公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使
用自有资金及部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件
以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，符合股东利益最大化原则，有利
于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币2.5
亿元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金进行
现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内
可循环滚动使用。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
目延期的核查意见；
久性补充流动资金的核查意见;
募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
江西日月明测控科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
