证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2022-055
浙江金盾风机股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）四届八次监事会会议通知
于 2022 年 11 月 21 日以专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事，此次会
议于 2022 年 11 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席钟胜章先生召集和主持。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况：
及其摘要的议案》
为健全公司长期、有效的激励约束机制；倡导公司与个人共同持续发展的理
念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干；
兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，有效地将股东利益、公
司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，进一
步完善公司治理结构，经公司综合考虑经营情况、财务状况等，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，公司计划实施员工持股计划，同时根据相关规定起
草编制了《浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》及其摘要。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《浙江金盾风机股份有限公
司 2022 年员工持股计划(草案)》及其摘要的公告。
监事钟胜章、戴美军、俞仲表参与本次员工持股计划，系关联监事，对该议
案回避表决。
上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，
因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。
的议案》
公司计划实施员工持股计划，为规范本次员工持股计划的实施，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的
有关规定，公司起草编制了《浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划
管理办法》。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《浙江金盾风机股份有限公
司 2022 年员工持股计划管理办法》。
监事钟胜章、戴美军、俞仲表参与本次员工持股计划，系关联监事，对该议
案回避表决。
上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，
因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
四届八次监事会会议决议
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司监事会
二〇二二年十一月二十五日
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