证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2022-114
广东道氏技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日以
电子邮件、电话等方式向各位董事发出第五届董事会 2022 年第 15 次会议的通
知,并于当日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合
的方式召开。本次会议为紧急召开会议，由董事长荣继华先生主持，并在会议
上就紧急召开本次会议的情况进行了相应说明。本次会议应参与表决董事 8
人，实际参与表决董事 8 人；独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生、秦伟先生及
董事王海晴先生、刘鑫炉先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长
荣继华先生主持，公司监事余祖灯先生、何祥洪先生及王仕帅先生，副总经理
王光田先生及王健安先生，财务总监胡东杰先生，董事会秘书吴楠女士列席会
议。本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
董事会全体董事审议后认为：公司子公司 JIANA HK LIMITED、广东佳纳能
源科技有限公司与浦项化学株式会社（以下简称“浦项化学”）签订《购买合同》
有利于提升公司产品的市场占有率，提高产品的毛利率，改善客户结构，进一步
推动公司在新能源材料行业的发展，进一步增强公司的综合竞争能力。浦项化学
在行业内商业信誉高，合同履约能力强，履约风险可控，公司子公司与浦项化学
签订《购买合同》符合公司和股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
子公司拟签订日常经营重大合同的公告》。
保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《民生证券股份有限公司关于广东道氏技
术股份有限公司子公司签订日常经营重大合同的核查意见》。
表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因公司子公司佛山市格瑞芬新能源有限公司（含其子公司）业务发展迅速，
扩产项目进展顺利，原材料购买和项目建设的资金需求加大，公司将对格瑞芬向
银行、保险公司等金融机构申请贷款授信、关税保证保险等业务增加担 保额度
年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司法
定代表人签署担保合同等相关法律文件。上述担保系为满足子公司日常经营需要
而提供的必要担保，担保风险可控，符合公司的整体利益，没有损害公司及公司
股东的利益。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
对子公司格瑞芬增加担保额度的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2022
年第 15 次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
公司拟于 2022 年 12 月 12 日（星期一）在佛山市道氏科技有限公司会议室
召开 2022 年第七次临时股东大会，审议本次应提交股东大会审议的议案。本次
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
经营重大合同的核查意见。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
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