证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2022－045
广州市广百股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第四十五次会议决议召开公司2022年第二次临时股东大会。
范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议时间为2022年12月12日15:30时。
（2）网络投票时间为2022年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 12 月 12 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午
的任意时间。
票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
累积投票提案
事的议案》
立董事的议案》
非累积投票提案
事的议案》
案》
（二）提案的具体内容
提案一：《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2022年11月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公告》。
提案二：《关于换届选举公司第七届董事会董事的议案》
具体内容详见公司于2022年11月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四十五次会议决议公告》。
本议案以累积投票方式选举4名董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案三：《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司于2022年11月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四十五次会议决议公告》。
本议案以累积投票方式选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
提案四：《关于换届选举公司第七届监事会监事的议案》
具体内容详见公司于2022年11月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第三十一次会议决议公告》。
本议案选举1名监事，不适用累积投票制。
提案五：《关于公司董事及独立董事津贴的议案》
具体内容详见公司于2022年11月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四十五次会议决议公告》。
特别提示：根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上提案一、二、三和
提案五将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者指除公司董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东。
三、会议登记等事项
委托书、出席人身份证办理登记手续。
记手续。
联系人：钟芬
联系电话：020-83322348-6220
联系传真：020-83331334
联系地址：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司证券部
邮 编：510030
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参网络投票的具体操作流程见附
件1。）
五、备查文件
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十五日
附件1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事
（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午9：15，结束时间为2022年12月12日（现场股东大会结束当日）下午3：
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件 2：
广州市广百股份有限公司
兹全权委托__________先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股
份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的
后果均由我单位（本人）承担。表决结果如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
案外的所有提案
非累积投票提案
所的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
七届董事会董事的议
案》
七届董事会独立董事的
议案》
非累积投票提案
七届监事会监事的议
案》
董事津贴的议案》
股东名称（盖章/签名）：
委托人签名：
股东证件号码：
股东持有股数：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期：
委托日期：
注：1、提案 1、提案 4 及提案 5，请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”
相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。
所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
表决。
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