证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-98
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十一次会议审议通过，决定将原定于2022年11月29日下午
月5日下午14点30分召开，并同意新增4项临时提案，股权登记日
不变。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于延
期召开公司2022年第三次临时股东大会并增加临时提案的公
告》。
现将变更后的股东大会通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 5 日（星期一）下
午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2022 年 12 月 5 日 9:15—9:25,9:30—
票的具体时间为：2022 年 12 月 5 日 9:15-15:00 中的任意时间。
结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2022 年 11 月 24 日（股权登记日）下午收市时在结算公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司院内。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财
务报告及内部控制审计机构的议案
关于以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资
金永久补充流动资金的议案
上述议案已由公司 2022 年 10 月 14 日召开的第十一届董事
会第十次会议和 2022 年 11 月 24 日召开的第十一届董事会第十
一次审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2022 年第
三次临时股东大会会议资料》。
三、会议登记等事项
不接受电话方式登记。
每个工作日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
公司院内。
证明文件或法人授权委托书（详见附件 2）、营业执照副本复印
件和出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个
人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡。
东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 12
月 2 日上午 12：00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方
式对所发信函和传真与本公司进行确认。
联系人：王新华，周颖
联系电话：0377-83880277，0377-83880276
传真：0377-83882888
通讯地址：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公
司院内
邮编：473000
费自理（友情提示：鉴于目前仍处于疫情防控期间，现场参加会
议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议；
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
中兵红箭股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭
股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股性质和数量： 委托人证券账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于拟续聘天健会计 师事务所为公司
的议案
关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》
的议案
关于修订公司《股东大会议事规则》的
议案
关于修订公司《董事会议事规则》的议
案
关于以“超硬材料研发中心建设项目”节
余募集资金永久补充流动资金的议案
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，
以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权
按自己的意愿表决。
委托日期： 年 月 日
委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）
委托人（签名或盖章）
： 受托人（签字）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
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