证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-97
中兵红箭股份有限公司
关于延期召开公司 2022 年第三次临时股东大会并增
加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原股东大会有关情况
会；
所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
二、股东大会增加临时提案并延期召开的具体内容和原
因
（一）股东大会增加临时提案的情况说明
公司董事会于 2022 年 11 月 23 日收到公司控股股东豫西
工业集团有限公司（单独持有公司股份 15.9707%）发来的《关
于增加中兵红箭股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
提案的函》，提议将《关于修订<中兵红箭股份有限公司章
程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》和《关于以“超
硬材料研发中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金
的议案》提交公司 2022 年第三次临时股东大会予以审议。
经审查，豫西工业集团有限公司为公司持股 3%以上股
东，且为公司控股股东，截至目前，持有公司股份
临时提案的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》
的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》
和《股东大会议事规则》等有关规定。
公司于 2022 年 11 月 24 日召开第十一届董事会第十一次
会议，审议通过《关于同意增加公司 2022 年第三次临时股东
大会提案的议案》，同意将上述议案增加至公司 2022 年第三
次临时股东大会。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭
股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告》。
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财
务报告及内部控制审计机构的议案
关于以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资
金永久补充流动资金的议案
详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司
关于 2022 年第三次临时股东大会的补充通知》。
（二）股东大会延期召开的情况说明
公司于 2022 年 11 月 24 日召开第十一届董事会第十一次
会议，审议通过《关于延期召开公司 2022 年第三次临时股东
大会的议案》。鉴于公司董事会于 2022 年 11 月 23 日收到公
司持股 3%以上股东豫西工业集团有限公司的发来的《关于
增加中兵红箭股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会提
案的函》，为提升会议效率，董事会决定将原定于 2022 年
会，延期至 2022 年 12 月 5 日下午 14 点 30 分召开，股权登
记日不变。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有
限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告》和《中兵红
箭股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大会的补充通
知》。
特此公告。
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