证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：2022- 104
北京乾景园林股份有限公司
关于 2022 年第三次临时股东大会延期及增加临时提案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603778 乾景园林 2022/11/18
二、 股东大会延期并增加临时提案的情况说明
（一） 股东大会延期的情况说明
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 11 月 10 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：临 2022-093），将于 2022 年 11 月 25 日召开公司第三次
临时股东大会，股权登记日为 2022 年 11 月 18 日。
露了《北京乾景园林股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大会的延期公告》
（临 2022-101），公司 2022 年第三次临时股东大会延期至 2022 年 12 月 1 日，
股权登记日不变。
由于增加第三次临时股东大会临时提案，公司董事会决定将公司 2022 年第
三次临时股东大会延期至 2022 年 12 月 5 日（星期一）召开，股权登记日不
变。
本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定。
（二） 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 11 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
详见公司于 2022 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）
披露的《关于公司签署支付现金购买资产协议之补充协议的公告》（公告编号
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 11 月 10 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 12 月 5 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 5 日
至 2022 年 12 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案
关联交易的议案
取填补措施和相关主体承诺的议案
次非公开发行股票具体事宜的议案
的议案
易的议案
上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十四次
会议审议通过，相关公告于 2022 年 11 月 10 日刊登于《上海证券报》和上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)。
应回避表决的关联股东名称：回全福、杨静
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
北京乾景园林股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 5 日
召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
报告的议案
议暨关联交易的议案
及采取填补措施和相关主体承诺的议案
理本次非公开发行股票具体事宜的议案
报规划的议案
联交易的议案
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
