股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2022-063
中国铝业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日召开第
八届监事会第四次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，有效表决人数 5 人。
公司监事岳旭光先生因其他事务未能出席本次会议，其已书面委托徐淑香女士代
为出席会议并按其已表示的意愿进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和
《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会
监事共同审议，会议通过以下议案，并形成决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予
预留限制性股票的议案》
经审议，监事会认为:公司获授预留限制性股票的 285 名激励对象均符合公
司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一
次 H 股类别股东会审议通过的《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要对激励对象的规定，不存在《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为
激励对象的情形。
公司本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被
证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法
规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条
件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主
体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。
监事会同意以 2022 年 11 月 24 日为预留授予日，向 285 名激励对象授予
格为准。
表决结果：有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国铝业股份有限公司监事会
备查文件：中国铝业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
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