证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2022-097
万泽实业股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次
会议于 2022 年 11 月 24 日以现场加通讯方式在深圳市海岸环庆大厦八楼会
议室召开。会议通知于 2022 年 11 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事。
公司董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第一个行
权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第一个行
权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事肖磊回避表决。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
二、审议通过《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分预留授予股票
期权的议案》
具体内容详见《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分预留授予股票
期权的公告》
（公告编号：2022-100）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
三、审议通过《关于回购注销公司 2020 年股权激励计划部分预留授予
限制性股票的议案》
具体内容详见《关于回购注销公司 2020 年股权激励计划部分预留授予
限制性股票的公告》（公告编号：2022-101）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间另行通
知。
特此公告。
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