股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2022-062
中国铝业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
八届董事会第七次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表
决人数 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通
过了下述议案：
一、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予
预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《中国铝业股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一
次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会的授权，董事会认为公司本
次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2022 年 11 月 24 日为预留授
予日，以人民币 2.21 元/股的授予价格向 285 名激励对象授予 2,753.63 万股限
制性股票。
有关上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计
划拟向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
议案表决结果：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于<中国铝业股份有限公司企业年金方案实施细则>的
议案》
经审议，公司董事会通过了《中国铝业股份有限公司企业年金方案实施细
则》。
议案表决结果：表权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
备查文件：
有关事项的独立意见
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