证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2022-091
胜宏科技（惠州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2022 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 11
月 21 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由董事长陈涛先生主持，应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过了《关于对外投资取得方正科技 5.49%股权暨与华发科技产业及
其指定主体共同参与方正科技重整计划执行的议案》
经审议，董事会同意公司与珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华
发科技产业”）及其指定主体共同参与方正科技集团股份有限公司（以下简称“方
正科技”）重整计划执行，公司拟取得重整后方正科技 5.49%的股权，投资金额
为 366,122,040.68 元；公司拟与华发科技产业及其指定主体珠海华实焕新方科投
资企业（有限合伙人）（以下简称“焕新方科”）签署《一致行动协议》，胜宏科
技、焕新方科作为方正科技重整后的股东，作为一致行动人行使股东权利。董事
会授权公司管理层签署相关投资协议并办理相关手续。
独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定
的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 备查文件
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
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