证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2022-030
易点天下网络科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022年11月23日（星期三）14:55；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年11月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为：2022年11月23日9:15—15:00期间任意时间。
C3栋楼13层星辰会议室。
会。
的规定。
（二）会议出席情况
表决权股份214,497,499股，占公司有表决权股份总数的45.4554%。其中，出席现
场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份214,483,799股，占公司有
表决权股份总数的45.4525%；通过网络投票出席会议的股东共9人，代表有表决
权股份13,700股，占公司有表决权股份总数的0.0029%。
股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份23,984,214股，占公司有表决权股
份总数的5.0826%。
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
本议案采取了累积投票制进行逐项表决，选举徐薇女士、侯嘉明先生为公司
第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任
期届满时止。表决结果如下：
表决结果：同意 214,489,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。
中小股东的表决结果：同意 23,975,720 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9646%。
表决结果：
同意 214,489,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。
中小股东的表决结果：同意 23,975,719 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9646%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师孔瑾、吴旨印列席和见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：易点天下本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》
。
特此公告。
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