证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2022-082
杭州电魂网络科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23
日以通讯表决方式召开第四届监事会第十次会议。会议通知已于 2022 年 11 月
会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。本次会议由监事会主席罗扬先生主持，与会监事就各项议案进行了审议
并以记名投票的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
经审核，公司监事会认为：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定。不会影响公司募集资金投资项目的建
设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司
使用最高不超过人民币 1.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于使用暂时闲置的募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-083）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
经审核，公司监事会认为：为提高公司闲置自有资金的使用效率，以增加公
司收益，在确保不会影响公司主营业务正常发展的情况下，公司及子公司使用不
超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规的规
定，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意
公司及子公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于使用暂时闲置的自有
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-084）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
股票的议案》
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
经审核，公司监事会认为：2020 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激
励对象离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，已获授但尚未
解除限售的限制性股票应当回购并注销。监事会同意公司以 19.585 元/股的价格
回购上述 1 人已获授但尚未解除限售的限制性股票 14,000 股。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于回购注销部分激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-085）。
售期解除限售条件成就的议案》
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
经审核，公司监事会认为：根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、
《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对本次
符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，
认为：首次获授限制性股票的 117 名激励对象第二个解除限售期解除限售条件成
就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于 2020 年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》
（公告编号：
售期解除限售条件成就的议案》
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
经审核，公司监事会认为：根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、
《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对本次
符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，
认为：预留获授限制性股票的 11 名激励对象第三个解除限售期解除限售条件成
就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于 2019 年限制性股票
激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》
（公告编号：
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
监事会于近日收到罗扬先生的书面辞职报告，罗扬先生因个人原因，申请辞
去监事会主席、股东代表监事职务。为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，监事会提名舒琳女士为公司第四届监事会股东代表监
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。
由于罗扬先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此在公司股东大
会选举产生新任监事之前，罗扬先生仍将继续履行其监事职责。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于补选公司监事的公告》
（公告编号： 2022-091）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
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