证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-130
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
八次（临时）会议于 2022 年 11 月 18 日以微信、电话、电子邮件等方式发出通
知，并于 2022 年 11 月 23 日（星期三）在光明区金新农大厦会议室以现场和通
讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事
李文静女士现场出席，其他监事以通讯方式出席。会议由监事会主席李新年先生
主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规
定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
收购广州金农现代农业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
，关联监事李新
年先生回避表决。
经审核，监事会认为：本次收购金农现代 100%股权暨关联交易事项有利于
聚焦生猪养殖主业，优化公司产业发展格局，交易价格公平合理，不存在损害公
司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意收购金农现代 100%股权。
《关于收购广州金农现代农业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》
（公告
编号：2022-131）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
广州金农现代农业有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》
，关联监事李新
年先生回避表决。
经审核，监事会认为：本次关联借款事项符合相关法律法规，有利于满足公
司子公司资金需求，拓宽了公司子公司的融资渠道，借款利息公允、合理，符合
公司全体股东的利益，同意本次借款事项。
《关于广州金农现代农业有限公司向公司股东借款暨关联交易的公告》（公
告编号：2022-132）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司股东为广州金农现代农业有限公司提供担保及公司对股东提供反担保暨关
联交易的议案》
，关联监事李新年先生回避表决。
经审核，监事会认为：公司股东为金农现代提供担保及公司对此提供反担保
事项符合相关法律法规，有利于满足公司子公司资金需求，担保费用公允、合理，
不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
《关于公司股东为广州金农现代农业有限公司提供担保及公司对股东提供
反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-133）详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》
。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司为广州金农现代农业有限公司提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：本次担保有利于公司子公司的项目建设和日常经营业
务发展，符合公司发展规划和股东利益，本次担保风险处于公司可控的范围之内，
同意本次担保事项。
《关于公司为广州金农现代农业有限公司提供担保的公告》（公告编号：
《上海证券报》
《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规及《激励计划》的有关规
定，监事会对本次回购注销已不符合条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。
经审核，监事会认为：鉴于激励对象已不再符合激励条件，公司将该激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销符合相关法律、法规的规定，本
次回购注销部分限制性股票的审议程序合法有效，回购原因、数量及价格合法、
合规，同意本次回购注销。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的公
告》
（公告编号：2022-135）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
的议案》
。
经审核，监事会认为：根据公司《激励计划》的相关规定，2020 年限制性
股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司
按照相关规定办理 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期
解除限售事宜。同时，监事会对解除限售资格合法有效的激励对象名单进行了确
认，认为上述激励对象满足公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二
个解除限售期相应的解除限售条件，同意公司为其办理解除限售手续。
《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限
售条件成就的公告》
（公告编号：2022-136）详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<监事会议事规则>的议案》
。
经审核，监事会认为：公司本次根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所 2022 年公布的法规、规章和规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，
对公司《监事会议事规则》进行修订，有利于进一步规范与完善公司治理制度，
提升公司规范运作水平，切实维护公司和股东的合法权益。
修 订 后 的 《 监 事会 议 事 规则 》 详 见 公司 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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