证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：
易联众信息技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议
的会议通知已于 2022 年 11 月 19 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席
会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席饶昱红先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。
二、会议表决情况
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
（一）审议通过公司《关于控股子公司向银行申请流动资金贷款调整相关担
保暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次公司、公司控股子公司山西易联众惠民科技有限公
司及公司控股股东、实际控制人张曦先生为公司控股子公司福建易联众保睿通信息
科技有限公司（以下简称“保睿通”）、易联众智能（厦门）科技有限公司（以下简
称“智能科技”）向厦门银行股份有限公司申请流动资金贷款无偿提供连带责任保证
担保，保睿通、智能科技其他股东均按出资比例共同对公司承担的连带责任保证担
保提供同等比例的反担保事项，符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足保睿通、智能科技业务增长对流动资金
的需求，保睿通、智能科技经营情况正常，发展前景良好，具有实际债务偿还能力，
且保睿通其他股东对公司提供的担保承担反担保责任，公司为其提供担保的财务风
险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于控股子公司向银行申请流动资金贷款调整相关担保暨关联交易的公告》
详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（二）审议通过公司《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格
及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 2021 年度审计机构期
间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，独立、公正、客观地发表了独立审
计意见。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计
机构，聘期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一次股东大会形成有
关聘任会计师事务所的决议之日止。
《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
三、备查文件
《第五届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
