证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－078
湖北凯龙化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一
次会议于 2022 年 11 月 20 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022
年 11 月 23 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，
实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名
单及授予数量的议案》
鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“本次激
励计划”或“ ”）中确定的 85 名激励对象因离职导致
《激励计划（草案修订稿）》
不符合激励条件或其他个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，合
计 185.50 万股，6 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限
制性股票，合计 8.65 万股，7 名激励对象因其本人或直系亲属在本次限制性股票
授予日前 6 个月内发生过减持股票行为，暂缓授予其合计持有的限制性股票 82.50
万股，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划授
予的激励对象名单及授予数量进行调整。
调整后，本次激励计划拟授予的激励对象由 425 名调整为 340 名，拟授予的
限制性股票总数由 1,145 万股调整为 950.85 万股。其中，首次授予激励对象 333
名，首次授予的限制性股票 868.35 万股；暂缓授予的激励对象 7 名，暂缓授予
除上述调整外，本次拟授予的激励对象名单和授予数量与经公司 2022 年第
二次临时股东大会审议通过的方案相符。本次调整内容在公司 2022 年第二次临
时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情况。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事罗时华先生、卢卫东
先生、刘哲先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于调整公司 2021 年限制性
股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公 司同日在指
定媒体上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意
见》。
（二）审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划首
次授予日为 2022 年 11 月 23 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》
”）以及本次激励计划中关于授予日的相关规定。
因激励对象公司董事兼总经理罗时华、董事兼副总经理刘哲、副总经理李颂
华、副总经理舒明春、副总经理朱德强在本次限制性股票授予日前 6 个月内发生
过减持股票行为，激励对象黄子倩之直系亲属黄赫平、楚常学之直系亲属舒明春
作为公司监事、高级管理人员在本次限制性股票授予日前 6 个月内发生过减持股
票行为，按照《中华人民共和国证券法》和本次激励计划的相关规定，公司暂缓
授予上述激励对象限制性股票合计 82.50 万股，待授予条件成就后将另行召开董
事会予以授予。公司对上述人员暂缓授予限制性股票符合《中华人民共和国证券
法》《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》的规定。
本次授予事项在公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事罗时华先生、卢卫东
先生、刘哲先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向激励对象授予限制性股
票的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指
定媒体上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意
见》。
三、备查文件
《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
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