证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2022-174
云南能源投资股份有限公司董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第十四次临时会议于2022
年11月18日以书面及邮件形式通知全体董事，于2022年11月22日以通讯传真表决方式召开。
会议应出席董事9人，实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于以募集资金置换预先投入募
集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金125,398,634.96元及已
支付发行费用1,779,750.90元。
《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：2022-175）详见2022年11月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云南能
源投资股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹
资金的专项鉴证报告》（XYZH/2022KMAA1F0013），公司独立董事对该事项发表了同意的
独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见2022年11
月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司会泽云能投新能
源开发有限公司投资建设金钟风电场二期项目的议案》。
为积极融入和服务国家“双碳”战略，紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发
展机遇，推动公司“十四五”战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做大做强，同意全资
子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场二期项目，项目总装机容量
《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场二期项目的公
告》（公告编号：2022-176）详见2022年11月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司董事会2022年第十四次临时会议决议。
特此公告。
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