《深圳莱宝高科技股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定并结合深圳莱宝高科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，为满足公司治理规范化要求，公司对
现行的《公司董事会议事规则》（第三次修订稿）的部分条款做出如下修订：
涉及条款 修订前 修订后 修订原因
会议通知
会议通知
召开董事会定期会议和临时会议，董事
召开董事会定期会议和临时会议，董事会
会办公室应当分别提前十日和三日将盖有董
办公室应当分别提前十日和三日将书面会议 根据最新监管规定，
事会或董事会办公室印章的书面会议通知，
通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其 结合公司实 际情况
第八条 通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方
他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董 和满足公司 治理规
式，提交全体董事和监事以及总经理、董事
事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进 范化要求进行修订
会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进
行确认并做相应记录。
行确认并做相应记录。
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