证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-73
秦川机床工具集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十九次会议于 2022 年 11 月 18 日以书面方式（直接或电子
邮件）发出会议通知，2022 年 11 月 22 日以通讯方式召开。会
议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与竞拍土地使用权、地上建筑物及附属资产的议案》
为大力推动公司转型升级和高质量发展，公司控股子公司宝
鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）拟参与竞拍位于宝
鸡市渭滨区的一宗土地使用权、地上建筑物及附属资产，以解决
现有厂区生产面积不足等问题，作为未来扩建项目或新项目的生
产经营场所。该项资产在北京产权交易所挂牌价格为含税
审议，董事会同意宝鸡机床参与竞拍该项资产事宜。本次竞拍资
产能否成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
西汉机精密机械股份有限公司提供 6,000 万元借款的议案》
因子公司陕西汉机精密机械股份有限公司（以下简称“汉机
精密”
，公司持股 20%，陕西汉江机床有限公司持股 43.71%）股
东——欠发达地区产业发展基金有限公司（曾用名“贫困地区产
业发展基金有限公司”
，持股 30%）协议约定的投资期限届满，
拟退出。为解决该股权退出事宜，汉机精密拟向公司控股子公司
陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”
）借款 6,000 万
元，期限一年，利率参照银行同期借款利率，并以其实物资产进
行抵押。经审议，董事会同意汉江机床向汉机精密提供 6,000 万
元借款。
三、备查文件
第八届董事会第十九次会议决议
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
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