中顺洁柔纸业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立
董事，我们认真阅读了本次会议的相关资料，并对有关情况进行了详细了解，经
讨论后发表如下独立意见：
一、关于公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制
性股票/股票期权第三个解锁/行权期解锁/行权条件成就的独立意见
行权的激励对象均已满足激励计划规定的解锁/行权条件（包括公司整体业绩条
件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁/行权的激励对象主
体资格合法、有效。
《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》对各激励对象的审议程序、
解锁/行权安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
期稳定发展。
因此，我们同意公司为符合预留部分第三期解锁/行权条件的激励对象办理
相应的解锁/行权手续。
二、关于对预留部分的部分限制性股票进行回购注销的独立意见
本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》等关于限制性股票所涉相关事项权
益回购注销的规定。我们同意公司对预留部分的部分限制性股票进行回购注销，
并同意提交公司股东大会审议。
三、关于对预留部分的部分股票期权进行注销的独立意见
本次股票期权注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018
年股票期权与限制性股票激励计划》等关于股票期权所涉相关事项权益注销的规
定。我们同意公司对预留部分的部分股票期权进行注销。
四、关于 2023 年度开展金融衍生品交易业务的独立意见
经核查，我们认为：公司及下属公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，
当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司及下
属公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的，并且公司建立
了《金融衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生
品投资风险，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
同意公司 2023 年度开展的金融衍生品交易合约量不超过 3000 万美元（含
五、关于 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高
自有闲置资金的使用效率和收益，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，
公司及下属公司在 2023 年度使用不超过 6 亿元人民币的自有闲置资金购买低风
险、短期（不超 1 年，含 1 年）的理财产品，有利于实现公司利益最大化，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用自有闲置资金购买低风险稳健型理财产品。
六、关于 2023 年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，当前自有资金比较
充足。在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司及下属公司在2023年度
使用自有闲置资金不超过1.5亿元人民币进行国债逆回购投资，有利于增加公司
收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
因此，同意公司 2023 年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资业务，并
同意将此事项提交 2022 年度第四次临时股东大会审议。
七、关于 2023 年度为经销商银行申请授信提供担保的独立意见
经核查，我们认为：公司为下游经销商的银行授信提供连带责任保证，能
够有效帮助下游经销商拓宽融资渠道，提高销售规模，也有助于公司销售的稳定
增长。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行
了相应的程序。同时，经销商为公司提供反担保，能有效地控制和防范担保风险，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，同意本次为经销商银行授信提供担保事项，并同意将此事项提交 2022
年度第四次临时股东大会审议。
八、关于公司《未来三年股东回报规划<2023 年-2025 年>》的独立意见
经审阅，我们一致认为：公司制定的《未来三年股东回报规划（2023 年-2025
年）》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件要求，公司在保持自
身持续稳健发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑公司战略发
展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因
素基础上，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，保证了利润分配政策的
连续性和稳定性。
因此，我们同意公司制定的《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》，
并同意将此事项提交 2022 年度第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意
见》签署页）
独立董事签名：
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何海地 何国铨
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刘 叠
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