天桥起重: 第五届董事会第二十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：0 0 2 5 2 3 证券简称：天桥起重公告编号：2 0 2 2 - 02 7
株洲天桥起重机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议于 2022 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于 2022
年 11 月 17 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 12 人，实际
出席董事 12 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对外投资参
与设立产业基金暨关联交易的议案》，关联董事韦彦锦先生已回避表决。
同意公司使用自有资金 3,000 万元参与由株洲市人民政府牵头，湖南省财信金控集
团、株洲市属国有企业作为主发起人设立的“株洲市先进产业集群发展母基金”。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投
资参与设立产业基金暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会

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