西安西测测试技术股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》
《西安西测测试技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，基于独立判断的立场，作为西安西测测试技术股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审
慎、客观的立场，我们对公司第一届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如
下独立意见：
一、关于控股子公司增资及公司放弃优先认购权的独立意见
经审核，我们认为：本次对公司控股子公司成都西测防务科技有限公司（以
下简称“成都西测”）进行增资扩股，有利于增强其资金实力，优化股权结构，有
利于促进成都西测业务发展，公司基于成都西测的整体战略发展考虑，放弃本次
增资优先认购权。本次交易定价符合公平、合理的交易原则，该事项审议决策程
序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意本次控股子公司增资及公司放弃优先认购权的事项。
二、关于聘任公司总经理的独立意见
经审核，我们认为：本次董事会审议聘任的总经理具备履行公司高级管理人
员职责所需要的工作经验与专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求。任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规
定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。本次聘任高级管理
人员的提名、审核及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意聘任谢朝阳先生为公司总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为西安西测测试技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
十八次会议相关事项的独立董事意见之签字页）
独立董事签名：
何军红 杨皎鹤 马秉晨
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