西测测试: 第一届董事会第十八次会议决议公告

来源:证券之星 2022-11-22 00:00:00
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证券代码:301306      证券简称:西测测试          公告编号:2022-021
           西安西测测试技术股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  西安西测测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八
次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2022 年 11 月 16 日以邮件、电话等方式
送达公司全体董事,会议于 2022 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中现场出席 7 人,其中董事王
乾、独立董事杨皎鹤以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人
数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。
  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  根据公司与其他相关方签署的《成都西测防务科技有限公司增资协议》,
公司控股子公司成都西测防务科技有限公司(以下简称“成都西测”)拟将注册
资本由 6,300 万元增加至 7,087.50 万元。新增注册资本 787.50 万元,由成都西
测自然人股东曾柯先生、自然人黄坤超先生分别以现金方式认购,同时公司拟
放弃本次成都西测增资的优先认购权。本次增资完成后,公司持有成都西测的
股权比例由增资前的 90%变更为 80%,成都西测仍是公司控股子公司。
  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控
股子公司增资及公司放弃优先认购权的公告》。
 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事长李泽新先生提
名,公司第一届董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任谢朝阳先生为公
司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于总
经理辞职暨聘任总经理的公告》。
 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
 特此公告。
                         西安西测测试技术股份有限公司
                                         董事会

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