证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2021-167
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议于 2022 年 11 月 17 日以电子邮件形式通知全体监事，于 2022 年 11 月 22 日上
午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决
程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
有效期的议案》
鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期将
到期，为确保本次发行可转换公司债券工作顺利完成，同意将本次向不特定对象
发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个
月。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 11 月 22 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司
债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
三、备查文件
特此报告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会
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