证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2021-165
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2022 年 11 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2022 年 11 月 22
日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名（其中董事尤玉双因其他工作原因委托董事杜建峰代为出
席并表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主
持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法
律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
有效期的议案》
鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期将
到期，为确保本次发行可转换公司债券工作顺利完成，同意将本次向不特定对象
发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个
月。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 11 月 22 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司
债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司
债券具体事宜有效期将到期，为确保本次发行可转换公司债券工作顺利完成，提
请股东大会将授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜
的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 11 月 22 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司
债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
根据《公司法》
《证券法》
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司具体情况，并经股东大会授权，公司编制修订《宁夏晓鸣农牧股份
有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》。该报告已经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具鉴证报告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 11 月 22 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况专项报告》《前
次募集资金使用情况鉴证报告》。
公司将于 2022 年 12 月 8 日以采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司 2022 年第二次临时股东大会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
情况鉴证报告。
特此报告。
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