证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2022-099
天津长荣科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
六次会议经审议通过决定于 2022 年 12 月 08 日（星期四）召开公司 2022 年第八
次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开公司 2022 年第八次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 08 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 12 月 08 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 08 日 9:15 至
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于 2022 年 12 月 01 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票议案
《关于<天津长荣科技集团股份有限公司 2022
议案》
《关于<天津长荣科技集团股份有限公司 2022
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
√
《关于<天津长荣科技集团股份有限公司 2022
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<天津长荣科技集团股份有限公司 2022
年员工持股计划管理办法>的议案》
√
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
（二）提案的披露情况
以上提案已经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十一次
会议审议通过，程序合法、资料完备。公司已于 2022 年 11 月 22 日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）上披
露相关公告。
（三）特别强调事项
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述提案第 4 项、第
所持表决权过半数通过。
资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董
事、监事、高级管理人员）。
与拟参与对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
意由独立董事苑泽明就本次股东大会审议的议案向公司全体股东公开征集表决
权 ， 具 体 内 容 详 见 于 2022 年 11 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》
（公告编号：2022-100）。
三、会议登记事项：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2022 年 12 月 07 日 16:00 前
送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市南开区南马路与南开二马路交
口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101（信封请
注明“股东大会”字样）。
技集团股份有限公司证券投资部。
前半小时到会场办理现场签到登记手续。
联系人姓名：江波、王广龙
电话号码：022—26986268
传真号码：022—26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市南开区南马路与南开二马路交口长荣大厦天津长荣科技集
团股份有限公司证券投资部，邮编：300101
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
附件一：
股东参会登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
拟参会股东或 最近 14 天中
股东代表目前 高风险地区旅
所在地（省、市） 居史（有/无）
行程码和健康
疫苗接种
码“双绿码”
（有/无）
（有/无）
最近 14 天是否
是否持 48 小
从事过生鲜冷
时内核酸阴性
链物流和加工
证明（有/无）
工作
本人及/或本公司郑重承诺本登记表所登记信息（特别是防疫信息）的真实、
完整和准确性，并依法承担相应法律责任。如参会人在股东大会召开日前 14 日
出现“防疫信息登记”所列举的症状或情况，本人及/或本公司将及时告知上市
公司，并按照政府防疫安排指引要求采取相关防控措施。
承诺人（股东）：
年 月 日
附件二：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集
团股份有限公司于 2022 年 12 月 08 日召开的 2022 年第八次临时股东大会，并代
表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决
权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，
“同意”
“反
对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自
行投票。）
备注
提案 该列打钩
提案名称
编码 的项目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案
《关于<天津长荣科技集团股份有限公司
及其摘要的议案》
《关于<天津长荣科技集团股份有限公司
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公
的议案》
《关于<天津长荣科技集团股份有限公司
的议案》
《关于<天津长荣科技集团股份有限公司
《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2022 年员工持股计划相关事项的议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数及股份性质：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
附注：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案（若有）与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案（若有）投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案（若有）的表决意见为准；
如先对总议案（若有）投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案（若有）
的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 12 月 08 日下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间通过深交所互联网投票系统进行投票。
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