证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2022-111
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2022 年 11 月 16 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2022 年 11
月 21 日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长章笠中先
生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于暂不向下修正“思创转债”转股价格的议案》
截至 2022 年 11 月 21 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发“思创转债”转股
价格的向下修正条款。综合考虑公司的实际情况、市场环境、股价走势等诸多因
素影响，公司董事会决定本次暂不向下修正“思创转债”转股价格，同时自本次
董事会审议通过之日起的六个月内（即 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 5 月 20 日），
如再次触发“思创转债”转股价格的向下修正条款，亦暂不提出向下修正方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)的《关于
暂不向下修正“思创转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-113）
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）向交通银行股
份有限公司杭州丰潭支行申请人民币 1 亿元的最高额综合授信额度，公司董事会
同意公司为上述融资事项提供连带责任保证，同时公司董事会授权董事长全权代
表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-114）
本次公司为医惠科技提供担保的事项在董事会审议权限范围内，无需提交公
司股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司第五届董事会提名委员会审核，同意聘任刘名章先
生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的
公告》（公告编号：2022-115）
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司监事会非职工代
表监事的议案》，鉴于上述议案需提交公司股东大会审议，根据《公司章程》第
四十八条，公司监事会向董事会提议召开临时股东大会，公司董事会决定于 2022
年 12 月 8 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大
会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2022 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-116）
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
