证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-103
科顺防水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届监事会
第十六次会议于 2022 年 11 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场
和通讯方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 10 日发出。本次会议应
出席的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主
席涂必灵女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
、《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》
、《科顺防水科技股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（2022 年修订稿）
》等文件规定的激励对象条件，不存
在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的
情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟被授予
限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，符合获授限制性股票的
条件；
励计划预留授予条件已经成就。
综上，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予条
件已经成就，同意公司以 2022 年 11 月 21 日为授予日，向符合条件
的 148 名激励对象授予预留限制性股票 400 万股。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 11 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限
制性股票的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为子公司提供担保决策程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定，公司对其生产经营及财务状况具有
较强的监督和管理能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司
的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤
其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司提供担保。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 11 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公
告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
第三届监事会第十六次会议决议
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