证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-070
朗姿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
下：公司 2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度对外担保额度的议案》，
具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次股东大会审议通过了《关
于调整2022年度对外担保额度的议案》，公司在2021年度股东大会对外担保额授
权基础上调整了2022年度公司及其控股子公司的对外担保额度。
一、 会议召开和出席情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2022年11月21日下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
投票系统的具体时间为2022年11月21日9:15至15:00。
（2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿
大厦）16层会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长申东日先生
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 243,126,943 股，占上市公司总
股份的 54.9507％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 241,448,198 股，
占上市公司总股份的 54.5713％。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 1,678,745
股，占上市公司总股份的 0.3794％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）及股东授权委托代表 17 人，代表股份 1,678,745 股，占上市公司总股份的
总股份的 0.3794％。
次会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
《关于调整2022年度对外担保额度的议案》
（1）表决情况：
同意243,100,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对25,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权1,700股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,651,945 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.4036％；反对 25,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4952％；
弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1013％。
（2）表决结果：出席股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
三、 律师出具的法律意见
召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会议事规则》
和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
会之法律意见书。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
