股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-173
转债代码:113641 转债简称:华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
关于变更注册资本并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”或“股权激励计
划”)首次授予部分激励对象中 1 名激励对象 2021 年绩效考核结果为“不合格”、
预留第一次授予部分激励对象中 2 名激励对象因不能胜任岗位工作被辞退、8 名激
励对象因个人原因已离职、1 名激励对象因不受个人控制的岗位调动已离职,预留
第二次授予部分激励对象中 1 名激励对象因不能胜任岗位工作被辞退、3 名激励对
象因个人原因已离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再符合公司股权
激励计划中有关激励对象的规定,2022 年 6 月 27 日,公司召开第五届董事会第四
十次会议,审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》,同意公司对其已获授但尚未解除限售的共 223,795 股限制性股票进行回购
注销(以下称“本次回购注销”)。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的规定,
鉴于部分因故出现公司《激励计划》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情
形,公司对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 223,795 股限制性股票进行回购
注销。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 223,795 股限制
性股票的回购注销手续。本次限制性股票已于 2022 年 9 月完成注销。
同意公司注册资本由人民币 1,598,133,418 元变更为人民币 1,597,909,623 元,股
份总数由 1,598,133,418 股变更为 1,597,909,623 股。同意公司修改后的《章程修
正案》,具体修订条款见下:
修改为:第六条 公司注册资本为人民币 159790.9623 万元。
通股 159813.3418 万股。
修改为:第十九条 公司股份总数为 159790.9623 万股,公司的股本结构为:
普通股 159790.9623 万股。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》之“(6)授权董事会办理激励对象授予权益、解除
限售、回购限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出申请,
开立限制性股票回购专用账户,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象”及“(12)
授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、
同意等手续,签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件,
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有
关的必须、恰当或合适的所有行为”,本次变更注册资本并修改公司章程无需提交股
东大会审议表决。
除上述部分条款修订外,
《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章
程》见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
公司将尽快向工商行政管理机关申请办理相关工商变更登记。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会