证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2022-065
贝因美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
生召集和主持，会议通知于 2022 年 11 月 12 日以邮件方式发出。
开、表决。
高级管理人员列席了会议。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
议 案 的 具 体 内 容 详 见同 日 披 露于 公 司 指定 信 息 披 露媒 体 及 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项
的公告》（公告编号：2022-067）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意
见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
议 案 的 具 体 内 容 详 见同 日 披 露于 公 司 指定 信 息 披 露媒 体 及 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向第二期股票期权激励对象首次授予股
票期权的公告》（公告编号：2022-068）。公司独立董事对该事项发表了同意的
独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
合作方的议案》。
浙江领遨数据服务有限公司（以下简称“领遨公司”）为公司的全资子公司。
公司因战略合作发展需要，拟将领遨公司 51%的股权转让予意氏（杭州）营养科
技有限公司（以下简称“意氏科技”）。根据大华会计师事务所出具的《浙江领
遨数据服务有限公司审计报告》（大华核字[2022]020128 号），截至 2022 年 10
月 31 日，领遨公司实缴注册资本为 0，净资产为-2,418,228.28 元，应付账款期末
余额为 2,472,107.50 元，系与公司产生的经营性资金往来，除上述外，公司对领
遨公司无相关担保、委托理财、非经营性资金占用情况。
经双方友好协商，意氏科技将以人民币 1 元受让领遨公司 51%的股权。股权
转让备案登记完成后，各方依据《公司章程》约定履行注册资本缴纳义务，拥有
所持股份之股东权利。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。交易完成后，领
遨公司将不再纳入公司合并报表范围。
意氏科技系浙江科露宝食品有限公司（以下简称“科露宝”）控股子公司，
“意氏”系列低敏辅食产品为其核心自主品牌，与公司的零辅食业务具有良好的
协同互补。本次转让领遨公司部分股权予意氏科技是公司与科露宝为未来进行更
广泛、更纵深的战略合作而进行的初步探索。双方通过合作运营领遨公司，旨在
将其打造为持续为公司的母婴生态圈建设进行价值输出的数据服务平台企业，从
而为客户提供更广泛、更深入的服务。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
励计划调整及首次授予事项之法律意见书》。
特此公告。
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