股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-169
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议
于2022年11月18日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年11月12日以书面、电子
邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生
召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议
案》
公司于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过了2021年年度权益分
派方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本1,221,265,783股为基
数，每股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共
计 派 发 现 金 红 利 366,379,734.90 元 ， 转 增 366,379,735 股 ， 本 次 分 配 后 总 股 本 为
二次临时股东大会的授权，董事会对2022年限制性股票激励计划预留授予数量进行
了调整，本次激励计划预留授予数量由235.29万股调整为305.88万股。同时向本次符
合条件的574名激励对象授予264.58万股限制性股票。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2022年第二次临时股
东大会审议通过的激励计划一致。独立董事发表了同意的独立意见。根据公司2022
年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。内容详见公司
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司2022年5月12日召开的公司2022年第二次临时股东大会的授权，
公司董事会认为公司本次限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，不存
在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定2022年11月18日为
本次限制性股票的预留授予日，向574名激励对象预留授予共计264.58万股限制性股
票。内容详见公司2022-172号公告。
表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意公司因回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜，对公司
注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币1,598,133,418元变更为
人民币1,597,909,623元，股份总数由1,598,133,418股变更为1,597,909,623股。同意对
《公司章程》的部分条款进行修订，同意修改后的《公司章程》。
根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》之“（6）授权董事会办理激励对象授予权益、解除
限售、回购限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请，
开立限制性股票回购专用账户，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象”及“（12）
授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、
同意等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有
关的必须、恰当或合适的所有行为”，本次变更注册资本并修改公司章程无需提交股
东大会审议表决。
表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
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