证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2022-079
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于第四届监事会第十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会召开情况
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16 日
以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 11 月 18 日以现场加通讯方式召开第
四届监事会第十九次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公
司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
公司及子公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情
形。公司监事会同意公司及子公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行
和保证本次募集资金安全的前提下，使用其中部分闲置募集资金不超过 2 亿元暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司本次以可转换公司债券募集资金向全资子公司重庆沿浦和荆门沿浦提
供借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，没有与募投项目的
实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。因此公司监事会同意通过此项议案。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换不影响募投项
目的正常实施，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的相关规定，符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订》
的相关要求，不存在损害股东、债权人利益的情形，具有必要性及合理性。
因此，我们同意公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹
资金。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对可转换
公司债券的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周
转的需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并
且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。因此我们同意公司及子公
司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
并签署四方监管协议的议案》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
监 事 会
二〇二二年十一月十八日
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