证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2022-050
浙江鼎力机械股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议的通知于 2022 年 11 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2022 年 11 月
监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作规则的
议案》
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环
境、社会及治理的管理水平，公司董事会同意将董事会下设的“战略委员会”更
名为“战略与 ESG 委员会”，同时将《董事会战略委员会工作规则》更名为《董
事会战略与 ESG 委员会工作规则》并进行相应修订，增加 ESG 相关职责。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司董事会战略与
ESG 委员会工作规则》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2022-052）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司董事会议事规
则》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司股东大会议事规
则》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事工作制
度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司对外担保管理制
度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关联交易管理制
度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于修订<公司募集资金管理及使用制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司募集资金管理及
使用制度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（九）审议通过了《关于修订<公司授权管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司授权管理制度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十）审议通过了《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司对外投资管理制
度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十一）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2022 年 12 月 6 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于召开
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
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