证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2022-078
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于第四届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16 日
以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 11 月 18 日以现场加通讯方式召开了
第四届董事会第十九次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限
公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
公司及子公司拟使用可转换公司债券的部分闲置募集资金不超过 2 亿元暂
时补充流动资金，主要用于和主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董
事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时足额将该部分资金归还至募
集资金存储专户。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司对此
事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒
体上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意使用可转换公司债券募集资金向子公司荆门沿浦汽车零部
件有限公司（募投项目实施主体）提供无息借款以实施募投项目“荆门沿浦汽车
零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”，向子公司重庆沿浦汽车零部件有限公
司（募投项目实施主体）提供无息借款以实施募投项目“重庆沿浦汽车零部件有
限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目”，同意授权公司董事
长及相关授权人在公司《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》中披露的募集资金运用计划范围内决定各项具体出资及借款
事宜。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司对此
事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒
体上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司借
款实施募投项目的公告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入，并支付了部分发
行费用。现募集资金已经到位，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金，合计金额为 82,550,202.49 元。
独立董事发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本
事项出具了鉴证报告，保荐机构中银国际证券股份有限公司对此事项发表了核查
意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒
体上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的
自筹资金的公告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意在保证不影响公司可转换公司债券募集资金投资计划正常
进行的前提下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司
可以循环滚动使用。
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于
购买安全性高、流动性好、中低风险等级的投资产品（包括但不限于理财产品、
结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用
于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司对此
事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒
体上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
并签署四方监管协议的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交
易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关
于全资子公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管
协议的公告》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十八日
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