股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2022-052
江苏中设集团股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司）第三届董事会
第七次会议决议，公司决定于 2022 年 12 月 5 日召开公司 2022 年第二次临时股东
大会。现将有关事项通知如下：
一、召集会议基本情况
进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）截至 2022 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；
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（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
《关于非独立董事变更的议案》
。
特别说明：
过，具体内容请见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第
三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-50）及其他相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
是否累积投票
目可以投票
四、现场会议登记方法
身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理
登记手续。
表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其
具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
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应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面委托书办理登记手续。
司董事会办公室。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票
和互联网投票， 股东可以通 过深交所 交易系统和 互联网投票 系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：陆卫东、陈晨
电话：0510-88102883 传真：0510-88102883
地址：江苏省无锡市滨湖区山水东路 53 号
邮编：214081
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书样本
附件三：股东大会登记表
江苏中设集团股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
《关于非独立董事变更的议案》 1.00
议案一
周志东 1.01
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
江苏中设集团股份有限公司：
兹委托代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 5 日召开的贵公司 2022 年第
二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____________________________
委托人身份证号码：__________________________
委托人持股数：___________
委托人股东账户：_______________
受托人签名：____________
受托人身份证号：______________________
提案表决意见
序号 累积投票议案名称 投票数
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附件三：
股东大会参会登记表
姓名（名称）
身份证号或法人股东营业执照号
自然人股东签名/法人股股东盖章
股票账户号
持股数量：
代理人姓名
是否本人参加
代理人身份证号
联系电话
电子邮箱
联系地址
注：
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