证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2022－
金浦钛业股份有限公司
关于2022年第六次临时股东大会增加临时提案
暨取消原议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
二、取消议案并增加临时议案的情况说明
（一）取消议案的情况说明
编码 提案名称
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日
召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过
了《关于子公司资产置换暨关联交易的议案》。公司董事会于2022 年
“金浦集团”）以书面形式提交的《关于向金浦钛业股份有限公司提
请增加2022年第六次临时股东大会临时提案暨取消原议案的函》，金
浦集团认为该议案中涉及的以下内容，即“债权置换完成后，公司所
持金浦保理剩余债权及截至资产置换交割完成前新产生的债权由金
浦保理以现金方式于2022年12月31日前清偿”，与《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十八条规定
（在资产出售等交易后形成控股股东、实际控制人及其关联人对上市
公司非经营性资金占用的，应当在相关交易实施完成前解决），二者
表述存在不甚相符的情形。为此，金浦集团提请取消2022年第六次临
时股东大会原议案，并提请增加《关于子公司资产置换暨关联交易的
议案（修订）》提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
（二）增加临时提案的情况说明
公司已于2022年11月15日公告了股东大会召开通知，持有34.26%
股份的股东金浦投资控股集团有限公司，在2022年11月16日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规
定，现予以公告。
编码 提案名称
上述临时提案的具体内容，详见公司同日披露于《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公
司资产置换暨关联交易的公告（修订）》（公告编号：2022-
三、其他事项
除了上述取消议案并增加临时提案外，原《关于召开2022年第
六次临时股东大会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及
审议方式等事项均保持不变。具体内容详见公司在《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于
召开2022年第六次临时股东大会的通知（增加提案后）》（公告编
号：2022-097）。
四、备查文件
函》。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二二年十一月十七日
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