证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2022-051
上海凯淳实业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10
月26日召开了第二届董事会第二十九次会议，会议决定于2022年11
月22日召开公司2022年第一次临时股东大会。本次会议通知已于2022
年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召
开2022年第一次临时股东大会的通知公告》
（公告编号：2022-049）。
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关
于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
公司于2022年10月26日召开的第二届董事会第二十九次会议，审
议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大
会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规
范性文件以及《公司章程》的相关规定。
合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大
会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票
时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（1）现场会议时间：2022年11月22日（星期二）下午14:30（参
加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：2022年11月22日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月22日上午
联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月22日上午9:15-下午
司会议室
（1）截止2022年11月16日下午交易结束后在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出
席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》
的有关规定执行。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提 备注
案 该列打勾的栏目
提案名称
编 可以投票
码 ?
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的
议案
根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，股东
大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，
并及时公开披露。本次会议审议议案的表决结果均对中小投资者进行
单独计票并披露。
本次会议审议的议案四、议案五为特别决议议案，需由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议的议案六、议案七、议案八需以累积投票方式逐项
表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
本次会议审议议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二
届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容见公司 2022 年 10 月
除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通
股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于 2022 年 11
月 12 日前将临时提案以书面形式提交公司董事会。
三、现场会议登记办法
公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证
办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理
人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地
股东可以以信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
厦23层2302）
件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件1。
五、其他事项
用自理。
股东大会的进程按当日通知进行。
联系地址：上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦23层2302
联系人：钱燕
电话：021-55080030
传真：021-55087108
邮编：200030
六、备查文件
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
凯淳投票
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 6，采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 7，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如表一提案 8，采用等额选举，应选人
数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日），9:15—15：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
附件 2：
上海凯淳实业股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加
上海凯淳实业股份有限公司_2022 年第一次临时股东大会_，并代为
行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）
：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注 表决意见
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
?
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的
议案
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议
案
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事的议案
附注：
意思进行表决。
如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3：
回 执
截至2022年11月16日，我单位（个人）持有上海凯淳实业股份有
限公司股票 股，拟参加公司2022年第一次临时股
东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加本次股东大会的股东于2022年11月21日17:00前将
回执传回公司（传真号码：021-55087108）。授权委托书和回执剪报
或重新打印均有效。
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