证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2022-056
江苏华信新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2022
年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 14 日以邮
件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，本次会议形成决议如下：
审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
经审核，监事会同意公司对现有资产和业务进行整合，投资设立全资子公司，并将
母公司生产经营性资产、负债划转至该子公司，以进一步优化公司组织架构，提高公司
经营管理效率。该事项的表决和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《关于投资设立全资
子公司的公告》（公告编号：2022-057）。
三、备查文件
特此公告。
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