证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2022-072
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第三届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三
届董事会 2022 年第五次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2022 年 11 月 17
日以电子邮件及电话方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人）。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《中华人民共和国公司法》
《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
截至 2022 年 11 月 17 日，公司股价触发“晨丰转债”的转股价格向下修正
条款。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2022
年 11 月 18 日至 2023 年 5 月 17 日），如再次触发“晨丰转债”转股价格向下修
正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 5 月 18 日重新开
始起算），若再次触发“晨丰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否行使“晨丰转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于不向下修正“晨丰转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-073）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
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