证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2022-030
熵基科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议
通知于 2022 年 11 月 11 日以邮件方式发出。本次会议于 2022 年 11 月 16 日以现
场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予数量的议案》
《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》拟授予的激励对象中有 17 名
激励对象因个人原因或离职自愿放弃参与激励计划。根据公司 2022 年第二次临
时股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。
经本次调整后，本次激励计划授予的激励对象由 525 人调整为 508 人，首次授予
的限制性股票数量由 268.9972 万股调整为 265.59 万股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第二次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的
授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事傅志谦、金海荣为关联
董事，对该议案回避表决。
(二) 审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第二
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首
次授予条件已经成就，同意确定 2022 年 11 月 16 日为首次授予日，并同意向符
合授予条件的 508 名激励对象授予 265.59 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事傅志谦、金海荣为关联
董事，对该议案回避表决。
三、 备查文件
事项的独立意见。
特此公告。
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