证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2022-061
新亚电子制程（广东）股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
力达集团”）和江西伟宸信息技术有限公司（以下简称“江西伟宸”）向衢州保
信央地企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“保信央地”）协议转让股份；
新力达集团、江西伟宸、徐琦女士及许珊怡女士放弃其所持有股份对应的表决权；
上海利挞科技有限公司（以下简称“上海利挞”）、宁波彪隋科技有限公司（以
下简称“宁波彪隋”）认购新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“新
亚制程”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股份，不触及要约收购。
一、本次权益变动的具体情况
为了支持上市公司的长远发展，公司原实际控制人徐琦及其一致行动人共同
认为公司需要在股权结构、股东资源、业务结构等方面进行变革，引入更具有管
理能力与资源渠道的控股股东或实际控制人。在此背景下，公司原实际控制人拟
通过“本次股份转让+本次表决权放弃+本次发行”的整体方案变更控制权。
本次权益变动由股份转让、表决权放弃、非公开发行组成，具体如下：
（一）本次股份转让
协议》，新力达集团与江西伟宸拟分别将其持有的 35,278,599 股与 10,416,660
股（合计 45,695,259 股）上市公司股票（分别占本次非公开发行前公司总股本的
（二）本次表决权放弃
署了《表决权放弃协议》，约定：（1）自交易各方签订《股份转让协议》起至
相关股份过户登记至保信央地名下之日，新力达集团、江西伟宸放弃上述 9%股
份对应的表决权；（2）新力达集团、徐琦及许珊怡拟分别将其持有的 55,806,864
股、20,985,560 股及 6,295,667 股（合计 83,088,091 股）上市公司股份（分别占
本次非公开发行前公司总股本的 10.99%、4.13%及 1.24%，合计 16.36%）对应的
表决权在约定期限内进行放弃，约定的弃权期限自交易各方签订《股份转让协议》
起至下述日期孰早发生届满：1）非公开发行完成，且保信央地及其一致行动人
直接和/或间接持有的上市公司的股份比例高于新力达集团及其一致行动人直接
和/或间接持有的上市公司股份比例超过（含本数）10%之日；2）相关股票不再
登记至新力达集团及其一致行动人名下；3）双方协商并达成书面终止协议；4）
仅因保信央地原因，导致保信央地未按照股份转让协议的约定及时足额支付转让
价款超过 60 日。
（三）本次非公开发行
的股份认购协议》，上海利挞拟认购上市公司本次向特定对象发行股票不超过
象发行股票不超过 15,226.20 万股（含 15,226.20 万股，最终认购数量以中国证监
会核准文件的要求为准）。
按非公开发行股份数量上限测算，上述协议转让、表决权放弃及本次非公开
发行股份完成后，保信央地、上海利挞、宁波彪隋将合计持有上市公司
控股股东新力达集团及其一致行动人将合计持有上市公司 12.59%股份。上市公
司实际控制人变更为王伟华。
二、本次权益变动所涉及后续事项及必要风险提示
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续。该事
项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。
核准及向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股
票发行、登记和上市事宜。
息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定
媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
三、备查文件
公司之股份转让协议》；
东）股份有限公司之表决权放弃协议》；
限公司 2022 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。
特此公告。
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