证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-133
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报
告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 60.3191
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
大会；独立董事张逸民先生因工作原因，未能出席股东大会。
江先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,376,599 99.9949 6,100 0.0051 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
泉先生为第三
届董事会非独
立董事的议案
女士为第三届
董事会非独立
董事的议案
谦先生为第三
届董事会非独
立董事的议案
先生为第三届
董事会非独立
董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
伟先生为第三
届董事会独立
董事的议案
友先生为第三
届董事会独立
董事的议案
桥先生为第三
届董事会独立
董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
达先生为第三
届监事会股东
代表监事的议
案
青女士为第三
届监事会股东
代表监事的议
案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
泉先生为第三 ,500
届董事会非独
立董事的议案
女士为第三届 ,500
董事会非独立
董事的议案
谦先生为第三 ,500
届董事会非独
立董事的议案
先生为第三届 ,500
董事会非独立
董事的议案
伟先生为第三 ,500
届董事会独立
董事的议案
友先生为第三 ,500
届董事会独立
董事的议案
桥先生为第三 ,500
届董事会独立
董事的议案
达先生为第三 ,500
届监事会股东
代表监事的议
案
青女士为第三 ,500
届监事会股东
代表监事的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，同时上述第 2-4 项议案均
已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：傅扬远、李信
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
