证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2022-061
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2022 年 11 月 16 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》
、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
售期解除限售条件成就的补充议案》
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票解除
限售条件已经成就，在后续解除限售程序办理过程中，2 名激励对象杨永尧、王
觅因离职不再符合激励条件，故本次符合解除限售条件成就的激励对象由 95 人
调整为 93 人，可解除限售的限制性股票数量由 2,181,600 股为 2,149,200 股，
其余事项不变。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的补
充公告》。（公告编号：2022-063）
性股票回购价格的议案》
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定鉴于 2021 年年度
权益分派已于 2022 年 6 月实施完毕，因此根据《公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对
本次限制性股票的回购价格进行调整, 由人民币 5.95 元/股调整为 5.75 元/股。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的公告》
（公
告编号：2022-064）。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对 2021 年限制性股票
激励计划中已离职的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购
注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-065）。
特此公告。
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