证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2022-069
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届一次董事会会议
于 2022 年 11 月 16 日在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以“现场+视频”的方
式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。经全体董事共同推
举，由李晓彤先生主持本次会议；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本
次会议为临时董事会会议，会议同意豁免二届一次董事会会议提前向全体董事及
相关人员发出书面会议通知的义务，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共
和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于就南方电网综合能源股份有限公司二届一次董事会
会议豁免提前通知义务的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会
董事长的议案》
同意选举李晓彤先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起算。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总经理的议案》
同意聘任陈庆前先生为公司总经理，任期不超过三年，自本次董事会审议通
过之日起算。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司 2022 年 11 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于聘任总经理的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
关事项的独立意见》。
特此公告。
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