证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2022-112
宁波震裕科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2022 年 11 月 16 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2022
年 11 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋
震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理
人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
记的议案》
公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请已获中国证券监督管理
委员会（证监许可〔2022〕1879 号）同意。根据中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2022]7325 号），本次向特定对象发行股
票后，公司的注册资本由 9,308 万元变更为 10,278.2850 万元，公司总股本由 9,308
万股变更为 10,278.2850 万股。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规
定，现将《宁波震裕科技股份有限公司章程》有关条款进行相应修订。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：公司新增使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保
公司募投项目正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正
常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。同意
公司新增使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 5 月 16 日止。在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限
公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 952,549.86 元。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司
对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2022 年 12 月 2 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022
年度第六次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年度第六次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
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