证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2022 年 11 月 11 日发出。会议
于 2022 年 11 月 16 日上午 10：00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会
议应到董事 9 人，通讯出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了
本次会议。
本次会议由公司董事长李 强先生主持，本次董事会会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如
下决议：
表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宋钦对本议案回避
表决，本议案获得通过。
根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及公司《2019 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》中行权条件的规定，公司经审计 2021 年年度财务
报告，营业收入或扣非后净利润增长率均未达到考核目标。根据《上市公司股权
激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，由公
司注销第三个行权期未达到行权条件的股票期权。
公司独立董事、财务顾问、律师对该事项发表了意见。
表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宋钦对本议案回避
表决，本议案获得通过。
鉴于 2021 年限制性股票激励计划中 34 名激励对象因个人原因离职，2 名激
励对象因担任本公司监事，已不符合激励条件，公司对上述激励对象已获授但尚
未归属的限制性股票合计 565.9800 万股进行作废处理；除上述情况外，公司 2021
年度营业收入和净利润均未达到公司层面的业绩考核目标，故所有激励对象对应
考核当年计划归属的限制性股票合计 269.4060 万股均不得归属，并作废失效。
综上，本次合计作废 835.3860 万股限制性股票。
公司独立董事、财务顾问、律师对该事项发表了意见。
表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
董事会于近日收到证券事务代表贺雅女士提交的书面辞职报告，贺雅女士因
个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。贺
雅女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对贺雅
女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
根据相关法律、法规等规范性文件的规定及工作需要，公司董事会同意聘任
郑家双先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
上述事项具体内容、独立董事意见、律师、财务顾问意见详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
二、备查文件
股票期权激励计划注销事项的法律意见书》；
限制性股票激励计划部分限制性股票作废的法律意见书》；
集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划注销股票期权事项之独立财务顾问
报告》；
集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票相关事项之
独立财务顾问报告》。
特此公告。
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