股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2022-096
江苏通用科技股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会
议于 2022 年 11 月 16 日在公司会议室召开。会议通知已提前通过电子邮件方式
发送至全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次
会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有
限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，经公司提名委员会审查，公司董事会提名
顾萃先生、龚新度先生、王竹倩女士、程金元先生四位同志为公司第六届董事会
非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：
(1)提名顾萃先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(2)提名龚新度先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(3)提名王竹倩女士为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(4)提名程金元先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年第五次临时股东大会采取累积投票制方式表决。
二、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，经公司提名委员会审查，公司董事会提名
窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：
(1) 提名窦红静女士为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(2)提名成荣光先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(3)提名杨海涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及行业、
地区经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人每年人民币 6 万元（税前）调整为
每人每年人民币 6.5 万元（税前）。调整后的独立董事津贴拟定第六届董事会起
施行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 12 月 2 日下午 14：30 召开公司 2022 年第五次临时股东大
会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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