股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2022-060
马鞍山钢铁股份有限公司
转让控股子公司股权暨关联交易公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、
“马钢股份”）董事会及全
体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本公司拟向公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢
集团”）转让控股子公司马钢（金华）钢材加工有限公司（以下简称“金华加工”）
加工有限公司（以下简称“广州加工”）75%股权。
? 关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生已回
避表决。
一、关联交易概述
（金华）钢材加工有限公司的股权转让协议》《关于马钢（广州）钢材加工有限
公司的股权转让协议》，向马钢集团转让所持的金华加工 75%股权，广州加工 75%
股权。
由于马钢集团为公司控股股东，金华加工、广州加工为公司控股子公司，根
据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，
本次股权转让构成关联交易。
毅先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事表决通过该等交易。本次关
联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
马钢（集团）控股有限公司
造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓
储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需
经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
万 元 ； 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 ： 3,127,661.3 万 元 ； 营 业 收 入 ：
三、关联交易标的基本情况
（一）马钢（广州）钢材加工有限公司
仓储、燃气仓储、危险品仓储）
归属于母公司的所有者权益：18,646.88 万元；营业收入：179,349.27 万元；归
属于母公司所有者净利润：1,388.25 万元。
（二）马钢（金华）钢材加工有限公司
仓储及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
属于母公司的所有者权益：15,109.42 万元；营业收入：140,641.11 万元；归属
于母公司所有者净利润：5,468.52 万元。
四、关联交易的主要内容
（一）转让金华加工股权
（1）公司向马钢集团转让所持有的金华加工 75%股权。
（2）本次金华加工股权的评估方法为资产基础法；评估基准日为 2022 年 6
月 30 日；金华加工全部净资产为人民币 22,425.20 万元,较账面净资产人民币
评估价值为人民币 16,818.9 万元（以经有权机构备案后的评估价值为准）。本次
转让以评估价值作为转让价格。
（3）马钢集团在协议签署生效之日起 10 个工作日内向公司支付应付股权转
让价款。双方确认股权交割日为马钢集团最后付款日当月最后一天。自股权交割
日，马钢集团取得标的股权，在金华加工持股比例为 75%，并得以享有该等股权
项下的全部股东权利和承担该等股权项下的全部股东义务。公司不再持有金华加
工股权。
（二）转让广州加工股权
（1）公司向马钢集团转让所持有的广州加工 75%股权。
（2）本次金华加工股权的评估方法为资产基础法；评估基准日为 2022 年 6
月 30 日；广州加工全部净资产为人民币 30,616.09 万元,较账面净资产人民币
股权评估价值为人民币 22,962.07 万元（以经有权机构备案后的评估价值为准）。
本次转让以评估价值作为转让价格。
（3）马钢集团在协议签署生效之日起 10 个工作日内向公司支付应付股权转
让价款。双方确认股权交割日为马钢集团最后付款日当月最后一天。自股权交割
日，马钢集团取得标的股权，在广州加工持股比例为 75%，并得以享有该等股权
项下的全部股东权利和承担该等股权项下的全部股东义务。公司不再持有广州加
工股权。
五、关联交易对本公司的影响
公司出售金华加工、广州加工股权，有利于公司优化整合存量资产，聚焦
钢铁主业。
六、独立董事的事前认可及独立意见
本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、
朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：本次股
权转让事项属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全部回避表
决，表决程序合法有效，同时该交易符合一般商业条款，属公平合理，符合公司
及其股东的整体利益。同意该议案。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
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