证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2022-144
深圳市广和通无线股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深 圳 市 广和通 无线股份有限公司（以下简称“广和通”“公司”）通过
发行股份及支付现金的方式向深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙 ）
（以下简称“前海红土”）、深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公 司
（以下简称“建华开源”）和深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“ 深
创投”）购买其持有的深圳市锐凌无线技术有限公司（以下简称“锐凌无线 ”
、“标的公司”）51%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。
证监会”）出具的《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向深圳前海 红
土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注 册
的批复》（证监许可〔2022〕2717号），具体内容详见公司于2022年11月10
日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会关于同意深圳市广和通无线 股
份有限公司向深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购 买
资产并募集配套资金注册的批复的公告》（公告编号：2022-143）。
公 司 收 到 中 国 证 监 会 的 注 册 文 件 后 积 极 开 展 标的 资 产 交 割工 作 ，已于
线现已成为广和通的全资子公司。
公司从交易对方受让的标的公司股权明细如下：
广和通受让标的 交易金额 股份对价 发行股份数 现金对价
交易对方
公司股权比例 （万元） （万元） 量（股） （万元）
前海红土 27% 13,959.00 13,959.00 6,647,142 -
建华开源 17% 8,789.00 - - 8,789.00
深创投 7% 3,619.00 3,619.00 1,723,333 -
合计 51% 26,367.00 17,578.00 8,370,475 8,789.00
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
登记手续的办理，并收到深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》及《 变
更（备案）通知书》，本次交易对方将持有标的公司51%股权过户登记至广和
通名下。本次变更完成后，广和通直接持有锐凌无线100%股权。
（二）本次交易的后续事项
师事务所对标的公司进行专项审计，并出具专项审计报告，确定评估基准日至股
权交割日期间标的资产产生的损益；并根据专项审计结果执行本次重组协议中关
于过渡期间损益归属的有关约定；
交易中认购对价股份所支付的认购对价进行验资并出具验资报告；公司尚需就本
次交易向交易对方发行股份，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申
请办理新增股份的相关登记手续，向深圳证券交易所申请办理新增股份上市的手
续；
定，向交易对方建华开源支付现金对价；
份发行事宜，并就前述发行涉及的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司申请办理登记手续，并向深圳证券交易所申请办理新增股份上市的手续
；
注册资本、公司章程等变更事宜办理变更登记或备案手续；
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：
《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定， 并按 照相关
法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；
项”中所述后续事项；在交易各方切实履行相关协议和作出的相关 承诺 的情况
下，本次重大资产重组相关后续事项的办理不存在重大法律障碍， 本次 交易后
续事项不存在重大风险。
（二）律师意见
经核查，北京市海问律师事务所认为：
本次交易已取得现阶段必要的批准和授权，具备实施标的资产过户的法定条
件；本次交易所涉及的标的资产过户相关的工商变更登记手续已办理完毕；本次
交易相关方尚需办理法律意见书第四部分所述相关后续事项，在本次交易相关方
按照已签署的相关协议与承诺全面履行各自义务的前提下，该等后续事项的办理
不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户完成情况之专项核查意见》；
支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户完成情况之法律意见书》。
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